Du trečdaliai stambiausių kriptobiržų įtariamos pinigų plovimu

Atstovai Blockchain Transparency Institute (BTI) tyrimų grupės, kuri pasisako už teisingumą ir skaidrumą kriptovaliutų industrijoje, paskelbė darbo rezultatus, kurie rodo, kad daugiau nei 70 iš 100 CoinMarketCap stebimų stambiausių kriptobiržų dalyvauja neteisėtai įgytų pinigų plovime. Tuo pačiu metu 130 kriptobiržų duomenų analizė rodo, kad skelbiama dienos prekybos apimtis kasdien yra padidinta 6 mlrd. JAV dolerių, o išplaunama suma viršija 67% dienos prekybos apimčių.

Lyderiais šioje srityje pasirodė besančios kriptobiržos BCEX, LBank, Bit-Z, ZB ir Bibox, kurios pervertina savo rezultatus, atitinkamai, 22000, 4400, 469, 391 ir 85 kartus. Tuo tarpu, pagal PTI, Huobi duomenys pervertinti 12,5, o Upbit – 11 kartų.

Kriptobiržos, kurios pasak BTI tyrėjų, kurios pateikia teisingą atskaitomybę, bet gali dalyvauti pinigų plovimui pagal kitą modelį, išvardintos mažėjančia tvarka pagal prekybos apimtį: Binance, Bitfinex, Coinbase Pro, Bithumb, Kraken, Bittrex, BitFlyer, Gate.io, HitBTC, Poloniex, Gemini, YoBit, Kucoin, CEX.io, Zaif, Indodax, BtcTurk, Cryptopia, BTC Markets, BX Thailand, Waves, Luno, OTCBTC, Bitso, Cobinhood, Tidex, Crypto Bridge, WEX, CoinExchange, Gatehub, Stocks.Exchange, MercadoBitcoin, Coss, Crex24, DDex, BitcoinTrade, Bitbns, LiteBit.eu, Altcointrader, Trade Satoshi, Coinut, Coinrail, Zebpay, Kuna.io, Bilaxy, Kyber Network, C-Cex, Brazliex, Koinim, Coinfalcon, Nanex ir Bisq.

Priminsime, kad pavasarį anoniminiai autoriai internetiniame leidinyje „Medium“ paskelbė straipsnių seriją, kuriuose tiesiogiai apkaltino CoinMarketCap sukčiavimu ir sąmoningu neteisingos informacijos teikimu vartotojams. Prieš tai CoinMarketCap buvo apkaltintas manipuliavimu rinka, kai paslauga neįtraukė Korėjos kriptobiržų Bithumb, Coinone ir Korbit į pagrindinių kriptovaliutų kainų vidurkių skaičiavimą.

Kriptobirža UPbit vakar pranešė, kad jos pirmojo pusmečio pelnas buvo 100 milijonų JAV dolerių. Tuo pat metu Bitumb gavo 35 milijonus dolerių pelno.

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei tam neprieštaraujate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti interneto naršyklėje ištrindami įrašytus slapukus. Sutinku Sužinoti daugiau